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A través de redes sociales y correos electrónicos, podemos recibir información, y es uno de los medios más conocidos para ser estafado y sufrir una estafa. Así ocurrió a Mauricio Jiménez cuando recibió una solicitud de amistad de una persona desconocida en Facebook. Como tenían varios amigos en común, decidió aceptar y poco después recibió un mensaje de este usuario.

Detectó rápidamente la estafa pero en lugar de caer en la misma, decidió hacerle una broma al presunto estafador.

Según comentan en Verne:

La broma de Jiménez duró poco más de 24 horas y fue publicada en un hilo en Twitter. El primer mensaje acumula más de 3.400 retuits y más de 8.900 likes tras el primer día de su publicación. El usuario que pretendía embaucar al mexicano se hizo llamar Mary Patt y se presentó como una mujer noruega trabajando en una institución financiera en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Jiménez respondió a sus propuestas en tono satírico.

Un intento de estafa nigeriana terminó en una broma compartida miles de veces en Twitter.

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Las estafas en Internet es uno de los delitos que más se cometen y de los que podemos ser víctimas. Es por ello necesario conocer qué tipo de estafas se cometen a través de la red para no ser víctimas.

Entre las principales medidas a llevar a cabo para no caer en una estafa se encuentran:


Medidas preventivas

Nunca se deben facilitar los datos personales a través de un teléfono desconocido.

Solicitar información del número de teléfono para asegurarnos de que no es una estafa, y, de lo contrario, informar a la policía. Si es necesario, poner una denuncia.

Cuidar con los datos que se publican en las redes sociales.

No rellenar los cupones de desconocidos con nuestros datos personales y número de teléfono.

En caso de simulación de secuestro o accidente, debe entablar contacto con la supuesta víctima e informar a la policía inmediatamente.

Es importante mantener la calma y acudir a la policía o llamando al 911 para que le asesoren.

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Entre las formas que se pueden cometer el delito de estafa se encuentra el simular un accidente de forma intencionada. Este fraude afecta a las compañías de seguros.

La intentención es presentar parte por accidente falso para que se haga cargo el seguro de los gastos del arreglo de vehículo o cualquier otro cargo. Este tipo de estafa puede suponer ingresar en prisión y tener que cumplir una pena de hasta 6 años.

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Estafas en trabajo falso: El día en que estuve a punto de ser 'trader' y ganar 8.000 euros al mes. En muchos casos recibimos emails con ofertas de trabajo. Suenan suculentas, trabaja desde casa y podrás obtener un buen sueldo.

Abogados Portaley se ha especializado en este tipo de estafas, defendiendo a sus clientes al ser víctimas de estafadores, en la mayoría de casos, redes internacionales especializadas en conseguir engañar por diferentes medios a navegantes poco cautos.

La oferta de empleo puede ser "maquillada" y utilizar diferentes textos para hacer creer que se trata de una oferta real.

Una de estas estafas consistente en recibir a través de correo electrónico información sobre un puesto de empleo como intermediario financiero para trasladar una determinada cantidad de dinero de un lugar a otro.

En estos casos, la persona que ha aceptado el trabajo recibe en su cuenta bancaria el importe total el cual deberá extraer en su totalidad (a excepción de la cantidad que le ha sido prometida en concepto de comisión) para más tarde enviar a una tercera persona a través de sistemas de envío de dinero que no dejan rastro como por ejemplo Western Union u otros.

Esta cantidad tiene un origen ilícito pues ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de otras técnicas de phishing por ejemplo, enviando un falso correo electrónico con apariencia real, supuestamente emitido por la entidad bancaria de la víctima, en el que se le solicita, bajo diferentes argumentos, actualizar sus datos de acceso y bancarios; una vez que esta persona accede al link suministrado en dicho correo y comienza a introducir los datos solicitados, lo que está haciendo realmente es suministrarlos a los delincuentes que ahora, podrán extraer todo el dinero que haya disponible en la cuenta bancaria. Este dinero es que el posteriormente será transferido por una segunda víctima de una cuenta a otra, tal y como antes hemos explicado.

Trabajo: El día en que estuve a punto de ser trader y ganar 8.000 euros al mes. Noticias de Alma, Co
Trabajo: El día en que estuve a punto de ser trader y ganar 8.000 euros al mes. Noticias de Alma, Corazón, Vida. Las ofertas de trabajo en internet, algunas muy sospechosas, son una de las maneras de timar a los incautos en las redes, según la Guardia Civil y los abogados especializados

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Los timos en Internet son frecuentes y detectarlos es una manera de protección. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se utiliza el nombre de grandes marcas para intentar hacer pensar al usuario que la campaña o el servicio que se promociona es verídico.

Ni Zara, ni Lidl, ni Mercadona: los cupones de regalo de 150 euros son un timo
La Policía Nacional y la cadena de Inditex admiten de una falsa campaña para obtener datos personales de los usuarios para venderlos o suscribirlos a terceros"Solo quieren tus datos, colarte malware o sms premium", advierte la Policía

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El delito de estafa y la clonación de tarjetas de crédito. Las víctimas de los fraudes relacionados con las tarjetas de crédito pueden ser comercios (mediante la presentación de una tarjeta ajena obtenida ilícitamente para el pago de un bien o servicio), a través de redes telemáticas (mediante la realización de operaciones de pago en internet por quien no es titular de la tarjeta utilizando los datos obrantes en ella) o en cajeros automáticos (empleando una tarjeta ajena para extraer de manera no consentida cantidades de dinero en cajeros automáticos).



Para realizar estos fraudes se suele realizar la “clonación de tarjetas”, que consiste en realizar una copia o almacenamiento de datos de nuestra tarjeta para después usarla de manera fraudulenta suplantando nuestra identidad. Para llevar a cabo el clonado de tarjeta se utiliza un pequeño aparato llamado Skimmer



En caso de ser víctima de un uso fraudulento de nuestras tarjetas los consumidores estamos protegidos, pues la Ley de Servicios de Pago limita la responsabilidad del titular y, en concreto, para los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, como el usuario no pierde en ningún momento su posesión y no tiene forma de conocer que se está produciendo el fraude, el banco le deberá devolver de inmediato el importe total de las operaciones no autorizadas, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad.




El artículo 399 bis del Código Penal, se recoge el delito de clonación de tarjetas de crédito:





“1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la falsificación.
El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.”.

Noelia García Noguera Noelia García Noguera
Abogados Portaley, especialistas en soluciones legales en estafas, dentro de nuestros servicios en derecho Penal.



Nos hemos encontrado con un tipo de estafa que se produce en Internet, donde el caso más común es aquella oferta de empleo falsa consistente en ejercer de intermediario para trasladar una determinada cantidad de dinero de un lugar a otro. En estos casos, la persona que ha aceptado el trabajo recibe en su cuenta bancaria el importe total el cual deberá extraer en su totalidad (a excepción de la cantidad que le ha sido prometida en concepto de comisión) para más tarde enviar a una tercera persona a través de sistemas de envío de dinero como por ejemplo Western Union u otros. Esta cantidad tiene un origen ilícito pues ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de otras técnicas de phising por ejemplo, enviando un falso correo electrónico con apariencia real, supuestamente emitido por la entidad bancaria de la víctima, en el que se le solicita, bajo diferentes argumentos, actualizar sus datos de acceso y bancarios; una vez que esta persona accede al link suministrado en dicho correo y comienza a introducir los datos solicitados, lo que está haciendo realmente es suministrarlos a los delincuentes que ahora, podrán extraer todo el dinero que haya disponible en la cuenta bancaria. Este dinero es que el posteriormente será transferido por una segunda víctima de una cuenta a otra, tal y como antes hemos explicado.

En estos casos en los que la víctima actúa como “mulero”, si bien también habría sido autor de un delito de estafa, resulta fundamental desde el punto de vista legal y judicial, si existía o no desconocimiento de lo que realmente estaba haciendo. En este sentido, en Abogados Portaley somos especialistas en todo tipo de delitos informáticos y hemos logrado en numerosas ocasiones la libre absolución de la víctima en base a que ésta tenía in desconocimiento absoluto de que estuviese siendo partícipe de un delito, pues estaba siendo engañada y utilizada. Es el caso de la Sentencia nº 241/13, de 27 de Mayo de 2013, del Juzgado Penal número 16 de Madrid según la cual el tribunal concluyó que no era posible demostrar que los acusados (víctimas de esta modalidad de phishing) fuesen conscientes de que estaban colaborando en un delito de estafa, “no quedando acreditada la existencia del elemento subjetivo del delito, requisito necesario para que se produzca la estafa”.

Otra variante del phising vinculada a las falsas ofertas de empleo son aún más directas de tal forma que un mínimo despiste puede suponernos una importante pérdida de dinero.

Son muchas las personas que ya han denunciado haber recibido, ya sea a través de SMS, ya sea a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, una falsa invitación para realizar una entrevista de trabajo. En dicho mensaje se indica que, en caso de seguir interesado, deberá responder a dicho mensaje o bien realizar una llamada telefónica a número de teléfono indicado. El problema es que se trata de números de tarificación especial de muy elevado coste, o incluso de servicios de suscripción Premium, que nos supondrán un enorme gasto.

En la actualidad, aún son muchas las personas víctimas de delitos de phishing en cualquiera de sus variantes que no denuncian los hechos sucedidos, bien por creer que no servirá de nada, bien porque la cantidad defraudada apenas supone unas decenas de euros sin embargo, esto es un grave error. En primer lugar porque de esta manera los ciberdelincuentes podrán continuar con sus fechorías a su antojo. Y en segundo lugar porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado disponen de las herramientas necesarias para poder identificar, localizar, detener y juzgar y castigar a los autores del delito.

En Abogados Portaley apostamos por una dedicación completa a nuestros clientes; disponemos de un amplio abanico de abogados expertos en este tipo de delitos informáticos caracterizados por una amplia trayectoria de éxitos, profesionalidad y honestidad.

Si has respondido a una oferta de empleo de este tipo, si has hecho lo requerido en un mensaje de correo electrónico de tu banco del que más tarde te has dado cuenta que era falso, si has recibido y contestado a una supuesta entrevista de trabajo que recibiste mediante un mensaje SMS o, en general, sientes que has podido ser víctima de cualquier delito de estafa similar a los citados aquí, en Abogados Portaley nos encontramos a tu disposición, ya sea para resolver cualquier duda que tengas al respecto, ya sea para defender sus intereseres e integridad antes los tribunales actuando como tu representante legal desde el momento de denunciar los hechos, hasta que la sentencia a tu favor sea firme.

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Requisitos para que la falsificación de un documento privado tenga consecuencias penales.

Cuando se falsifica un documento privado, muchas veces el autor busca conseguir con ese artificio un beneficio económico, que normalmente llevará aparejado el perjuicio de un tercero. Por eso las acusaciones y las condenas por el delito de falsedad en documento privado suelen ir acompañadas del delito de estafa.

De todas formas, y en contra de lo que pudiera parecer, no toda alteración de un documento constituirá un delito de falsedad. Ya se trate de un documento público o privado (o de un certificado), la modificación del mismo no podrá ser considerada como delictiva sino cuando sea esencial, esto es, cuando la alteración sea de tal entidad que pueda llevar a otras personas al error acerca de su autenticidad.

El Tribunal Supremo tiene tajantemente establecido en sus resoluciones que las modificaciones burdas, evidentes o poco sutiles no son suficientes para imputar a su autor por un delito de falsedad. El artificio ha de ser susceptible de engañar a otro, especialmente a aquél de quien se pretende obtener algo: dinero, un contrato, etc…

Un buen ejemplo de estos delitos cometidos conjuntamente es el de una empleada del hogar, extranjera, que falsificó su contrato de trabajo para conseguir que su despido fuera considerado improcedente. Lo logró cambiando la fecha del contrato (encima del 5, del año 2005, escribió un 8, como si su contrato hubiera expirado en 2008) para que en el juicio civil su anterior jefa fuera condenada a readmitirla.

El Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid, tras denuncia interpuesta por la persona que había contratado a la denunciada como empleada interna en su domicilio, instruyó la causa contra ésta por los dos delitos antes vistos: falsedad en documento privado y estafa procesal.

Sin embargo, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia favorable a la acusada. En efecto, los Magistrados de la Audiencia, Dña. María Luz Almeida Castro, D. Francisco Jesús Serrano Gassent y D. José Manuel Fernández Prieto González, estimaron sus pretensiones.

El contrato falsificado no había sido decisivo para que el Juzgado de lo Civil dictara una sentencia a su favor, sino que los criterios habían sido otros (pruebas que demostraban las horas que había trabajado para la demandada). El hecho de que la falsificación fuera muy simple, pues saltaba a la vista el tachón, impidió que fuese condenada, de manera que la absolvieron de los dos delitos.

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Enjuiciamiento de una presunta falta de estafa cometida a través de una página web de compraventa de artículos de segunda mano.

El incremento que las transacciones electrónicas han experimentado durante el último lustro no ha estado siempre acompañado de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la identidad y los derechos de los usuarios de las páginas en las que se compran y venden artículos de segunda mano. Los contratos relativos a esta clase de objetos suponen un porcentaje muy alto de todos los que se celebran a nivel mundial.

Sin embargo, como decíamos, el progreso no ha proporcionado aún los medios adecuados para que los usuarios de internet puedan gozar de un comercio libre de injerencias delictivas. Las suplantaciones de identidad y las estafas están a la orden del día, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos artículos son vendidos a personas que residen en una localidad distinta de la del vendedor, con la dificultad añadida del momento en el que haya de pagarse el precio.

En este sentido, el precio puede abonarse en cualquiera de estos tres momentos: antes de entregar (o enviar) el artículo; una vez que éste ya esté en manos del comprador (que podría entonces negarse a pagarlo); o, por último, entregar una señal antes de recibirlo y pagar el resto después.

En la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid se presentó un caso de estas características, en las que la compradora aceptó pagar un anticipo, en concepto de señal, de 100 euros a cambio de que el vendedor le enviara una videoconsola PlayStation 4. Pero la compradora en ningún momento recibió la consola.

Se presentó una denuncia contra el vendedor, incoándose las primeras diligencias ante el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid. El vendedor fue condenado, como autor de una falta de estafa (artículo 623.4 del Código Penal), a pagar una multa de 180 euros y a indemnizar a la compradora con otros 100. El condenado, sin embargo, alegó en su recurso de apelación que un tercero había suplantado su identidad, pues él nunca había publicado dicho anuncio en la página “milanuncios”.

El Ponente de la sentencia de la Audiencia, D. Luis Carlos Pelluz Robles, explica en su resolución que el derecho a la presunción de inocencia debe prevalecer en este caso, pues no se demostró que la identidad del vendedor no hubiese sido suplantada. Para triunfar en el procedimiento la parte demandante tendría que haber desvirtuado esa idea. Como no lo hizo, el vendedor fue absuelto de responsabilidad.

Además, la falta había prescrito porque transcurrió un año entre que se produjeron los hechos y se presentó la denuncia, y las faltas prescribían a los 6 meses (decimos prescribían porque actualmente se han transformado en delitos leves tras la última reforma del Código Penal).

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