El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico, que en la a...

El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico, que en la actualidad, no cuenta con límites fronterizos entre los Estados debido a la globalización y al desarrollo de las nuevas tecnologías.

El blanqueo de capitales se encuentra regulado dentro del Capítulo XIV del Código Penal (CP), en los artículos 298 y siguientes. Este delito, también conocido como “lavado de dinero” o “lavado de capitales”, es el conjunto de mecanismos o procedimientos destinados a dotar de apariencia legal aquellos bienes o activos de origen ilícito. El artículo 301 CP exige que esos bienes procedan de una actividad delictiva cometida tanto en España como en el extranjero

La utilización de monedas virtuales o criptomonedas como método para blanquear capitales

La utilización de monedas virtuales o criptomonedas como método para blanquear capitales - Abogados

20 de junio de 2018   Tema: Penalista   Comentar